人民網(wǎng)北京12月27日電 （記者羅知之）近日，最高人民檢察院、國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布8件懲治涉外匯違法犯罪典型案例。國家外匯局管理檢查司負責人表示，隨著金融科技和網(wǎng)絡通訊手段發(fā)展，當前外匯違法犯罪呈現(xiàn)出三個新的趨勢和特點。
一是資金跨境轉移更加隱蔽。地下錢莊非法買賣外匯更多采取跨境“對敲”模式，境內劃轉人民幣，境外劃轉外匯，境內外資金獨立循環(huán)，有意逃避監(jiān)管視線。二是資金交易更加快速龐雜。銀行卡、POS機、網(wǎng)絡支付等支付結算工具便捷、高效，不法分子在全國范圍內多銀行、多層賬戶間清洗、分散、聚合資金，虛擬貨幣等新型支付手段更增加了資金劃轉的隱匿性。三是非法信息發(fā)布傳播“社交媒體化”。社交網(wǎng)絡、直播平臺充斥大量信息，境外網(wǎng)站、聊天軟件提供私密交流工具，不法分子通過公開和私密聯(lián)絡發(fā)布非法資金兌換招攬廣告，對接非法交易，被打擊封堵后，在極短時間內更換網(wǎng)址卷土重來。
隨著我國對外開放程度不斷加大和外匯管理體制改革的持續(xù)深入，我國外匯市場更加開放，跨境資金往來更加頻繁、更加便利，市場參與主體普遍受益。目前，從促進國際收支平衡、維護外匯市場良性秩序角度，市場參與主體跨境收支應具有真實合法的交易基礎，本外幣兌換行為須依法依規(guī)在銀行、個人本外幣兌換特許業(yè)務經(jīng)營機構等經(jīng)批準的場所內進行。部分不法分子以盈利為目的，通過非法渠道進行本外幣兌換，或虛構交易背景以欺騙手段從銀行等正規(guī)渠道進行資金匯兌，嚴重擾亂外匯市場秩序，也為各類違法犯罪活動提供了非法資金跨境轉移的通道。
面對風險隱患新情況，國家外匯管理局聯(lián)合司法機關，緊盯外匯違法犯罪動向，發(fā)揮執(zhí)法合力，堅決懲治涉外匯違法犯罪。近兩年來，國家外匯管理局配合司法機關打擊非法經(jīng)營等外匯違法犯罪案件200余件，行政查處非法買賣外匯、逃匯、騙購外匯等違規(guī)案件1100余起，罰沒款約15億元人民幣，有力維護外匯市場良性秩序。