日前,旬陽縣公安局經過6個月的縝密偵查,一舉破獲一起特大非法吸收公眾存款案,抓獲犯罪嫌疑人10人,查明涉案金額2.16億元。
2014年5月,旬陽縣公安局接連接到70余名西安市民報警,稱在陜西恒源生物化工有限公司投資數百萬元無法收回。民警經過偵查,初步掌握了該公司法人代表楊某涉嫌非法吸收公眾存款的事實。案情重大,旬陽公安立即抽調精干警力組成專案組,全力偵破。
專案組查明,楊某欲擴大生產規模,因資金短缺,便向社會融資。楊某事先將在西安注冊的建設開發有限公司變更為“陜西恒源生物化工有限公司”。同時,經人介紹,與結識的蔣某、劉某多次密謀向社會融資事宜,三人事先分工,并約定利益分割比例。2011年3月開始,在西安設立辦事處,招募20余名業務員,以年利率30%的高息為誘餌進行融資。為進一步增加誘惑力,與客戶簽訂一年的合同只體現12%的利率,其余利息均先期返還客戶。前后近3年的時間,發展客戶1094人,非法吸收存款2.16億元。截止案發之日,共造成客戶損失7300余萬元。2014年12月4日,此案被省公安廳掛牌督辦。
專案組民警廣辟線索來源,終于在農歷羊年春節大年三十的晚上將主要犯罪嫌疑人之一的蔣某抓獲。今年4月20日,隨著主要犯罪嫌疑人劉某投案自首,整個非法吸收公眾存款案件歷時6個月告破,抓獲犯罪嫌疑人10名,查明涉案金額2.16億元,并為群眾追回損失300余萬元。目前,案件在進一步審理中。(記者 秦華 通訊員 謝正斌)